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反洗钱在中国

中国反洗钱法自2007年1月1日起生效。中国反洗钱法制定的目的是遏制洗钱活动,维护金融秩序,严厉打击与洗钱相关的犯罪。金融服务行业应当认识到,由于缺乏充分的反洗钱措施,将面临巨大的名誉和合规风险。

普华永道帮助开发合规且符合成本效益的流程及控制,以降低包括舞弊、洗钱和滥用市场支配地位在内的经济犯罪风险。

 

潜在问题

  • 您想要提高现有的反洗钱流程和防止经济犯罪流程的效果和成本效率

  • 您发现了有洗钱嫌疑的事件发生

  • 您正接受监管部门的审查

  • 您想确保自己遵循反洗钱和其他遏制经济犯罪的法规

 

法务会计部能给予您何种帮助?

  • 协助您确保自己符合反洗钱和遏制经济犯罪法规的要求,或正在实施相应流程来满足这些法规的要求

  • 通过重新设计流程来提高反洗钱程序的效率和效果,并协助执行技术解决方案

  • 协助您对可能存在合规和名誉风险的事件进行有效控制

  • 对有洗钱嫌疑的事件进行法务审阅

  • 为相关职员提供与工作职责相关的培训

 

普华永道的反洗钱服务涵盖

  • 反洗钱流程
  • 经济犯罪
  • 合规性审阅

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麦健伦 (Brian McGinley)

中国内地及香港地区法务会计服务主管合伙人

电话: +[852] 2289 1871

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